南投縣政府警察局刑警大隊科偵隊執行警政署「全國同步打擊詐欺專案」，透過分析165反詐騙專線大數據及清查被害人資料，成功破獲全國首件假冒虛擬貨幣儲值卡進行詐騙之重大案件。詐騙集團假冒國外知名虛擬貨幣交易所，發行不實的虛擬貨幣儲值卡，誘騙民眾投資購買，並要求被害人下載假造之APP軟體，再以詐團預設的帳號密碼登入，營造出已成功購買並持有虛擬貨幣的假象，實際上所有交易畫面皆偽造，屬完整且精密的詐騙套路，另經清查有20餘名被害人受騙，詐騙金額高達新臺幣6,000萬餘元，對社會治安危害甚鉅。
專案小組進一步比對被害人報案資料，分析詐團車手取款地點，與轄區草屯分局共同執行多次阻詐埋伏勤務，當場逮捕李姓嫌犯，查獲其正販售假冒trust wallet、blockchain.com等交易所名義之虛擬貨幣儲值卡，並查扣交易所得、假儲值卡及工作用手機等證物，隨後向上溯源追查，經專案小組跟監埋伏，見時機成熟後報請南投地方檢察署檢察官張姿倩指揮偵辦，並向南投地方法院聲請搜索票，分別於113年9月25日、11月28日執行搜索，成功查獲以劉姓主嫌(金主、79年次)為首之假投資詐欺集團共9名(含金主1人、控盤首腦1人、掮客2人、水房1人、系統商1人及車手3人)，並查扣筆電1臺、IPHONE手機4部、SIM卡10張、網路流量卡4張、點鈔機1臺、現金新臺幣354萬4,700元等贓(證)物，全案依詐欺、銀行法、洗錢防制法等罪嫌移送南投地方檢察署偵辦，並於114年12月份起訴在案。
南投縣政府警察局局長謝宗宏表示，本案為全國首件利用假冒虛擬貨幣儲值卡進行詐騙的案例，詐騙集團刻意鎖定民眾對虛擬貨幣不熟悉的弱點，假藉投資高獲利名義進行詐財。因此謝局長呼籲民眾投資應循正常管道，對新興產業投資務必審慎評估、多方查證，切勿輕信網路廣告或不明投資訊息。警方也提醒，若接獲可疑電話、簡訊或網路投資訊息，可立即撥打165反詐騙專線諮詢，謹記「一聽、二掛、三查證」原則，共同防堵詐騙，守護自身財產安全。
圖/南投縣政府警察局刑警大隊提供
