商傳媒｜吳承岳／台北報導
印度發生一起加密貨幣投資詐騙案，昌迪加爾警方網絡犯罪偵查站已於4月8日逮捕一名來自拉賈斯坦邦的29歲男子Jitendra Singh。他涉嫌利用虛假宣傳，誘騙一名當地居民投資加密貨幣，導致受害者損失超過4萬美元。
據《The Indian Express》報導，受害者Narender Ahlawat是一名名為「Track With Market」平台的營運者，他在去年10月至11月期間，被自稱來自「TRD-NFT」公司的詐騙集團成員接觸。這些詐騙分子謊稱透過加密貨幣與人工智慧（AI）交易，可提供每日2%的高額投資報酬。為取信受害者，詐騙集團甚至出示偽造的印度證券交易委員會（SEBI）證書及虛假的交易紀錄截圖。
Narender Ahlawat信以為真，分多筆交易將總計40,704美元轉入詐騙集團指定的加密貨幣錢包。然而，當他試圖提領資金時，卻遭到對方置之不理，才驚覺受騙。Ahlawat隨後於今年2月14日向警方報案，昌迪加爾網絡犯罪偵查站依據印度新刑事法典（Bharatiya Nyaya Sanhita, BNS）相關條款立案調查。
警方與加密貨幣交易平台幣安（Binance）合作，追查到與詐騙錢包相關的客戶身份確認（KYC）資料。調查發現，該錢包以Jitendra Singh之名註冊，並綁定他名下的手機號碼。警方隨後將Jitendra Singh逮捕，並查扣其手機。Jitendra Singh在偵訊時坦承，他允許自己的幣安錢包被用作接收受害者USDT（泰達幣）交易的工具，並透露與一名來自哈里亞納邦的同夥有所聯繫。目前，Jitendra Singh仍在羈押中，警方正進一步訊問，以追查更多詐騙網絡成員及其他受害者。
