刑事警察局日前接獲被害人報案，指稱遭詐欺並將款項匯入賭博娛樂城平台，深入追查發現相關匯款帳戶具典型地下洗錢水房之特徵，經金流分析後配合今(115)年「主題式打詐－淨流專案」針對地下轉帳水房發動大規模搜索行動，循線破獲29歲吳姓犯嫌等人涉嫌結合多家人氣博弈網站與詐騙集團之水房組織，該集團透過人頭公司與多層轉帳手法掩飾不法金流，藉此規避檢警查緝，累計經手洗錢金額高達36億元，專案小組日前兵分二路將吳嫌在內共13名涉案人查緝到案，全案依違反刑法詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例、公司法等罪嫌移請台北地檢署偵辦。
刑事局說明，該水房組織非僅單純招募人頭，而是建立一套「高度專業化」與「企業化」的非法金融運作模式，透過指揮旗下共犯透過合法程序申請成立多家資本額數十萬元且看似營運正常的公司行號，名稱多為廣告、行銷、影音公司，利用公司帳戶轉帳額度大、交易合理性高之特性，建立一道層次複雜的「金流防火牆」，藉此混淆賭博網站與詐騙集團的不法資金去向。銀行存摺、iKey（USB憑證金鑰）以及公司登記大小章，均統一收繳並嚴密保管，此舉確保洗錢水房隨時能調度帳戶，將賭博款項與詐欺贓款迅速拆解、流轉於多個帳戶間，確保資金在極短時間內移轉完畢，大幅增加檢警追查金流的困難度。
專案小組經蒐證掌握具體犯罪事證，陸續分二波執行拘搜行動，逐層向上溯源，查獲吳嫌等13人到案，現場查扣作案手機20支、公司大小章23顆、存摺60餘本、提款卡20餘張、隨身碟10個、網銀金鑰10張等證物，全案移送北檢偵辦。
刑事局呼籲，切勿貪圖小利而出租、出借或販售個人金融帳戶及設立空殼公司，以免淪為詐欺與洗錢集團之共犯。刑事局將持續秉持「斷絕金脈、全力打詐」之決心，嚴懲不法，以維護社會金融安全與民眾財產權益。
本文章來自《台灣線報》。原文：設人頭公司洗錢36億 刑事局破地下水房逮13人
