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綜合報導／為防制境外不法資金介入今年九合一地方選舉，調查局配合台灣高檢署執行打擊不法金流專案，動員24個外勤處站，掃蕩全台地下通匯、詐欺及博弈水房、洗錢集團，共查獲不法犯罪金流累計新台幣628億6971萬元，實際查扣犯罪所得總計約17億6318萬元。 調查局表示，這波查緝重點為：（一）大陸資金透過地下管道進入台灣；（二）大陸公司利用人頭申請蝦皮帳號進行洗錢；（三）香港籍人士利用香港門號來台設立水房，協助境外線上博弈網站收取及支付賭資加以洗錢；（四）不法集團設立無實際交易之虛設行號，自境外夾藏不明資金來台洗錢。 合計查緝54案，執行搜索202處所，約談559人，經法官裁定收押25人，交保70人。 調查局表示，這波專案共查獲地下通匯金額計111億8629萬元，水房洗錢金額計423億6560萬元，非法收集各類帳號洗錢金額計42億4180萬元，逃漏稅洗錢金額計50億6332萬元，合計查獲不法犯罪金流累計628億6971萬元。 實際查扣犯罪所得總計約17億6318萬元，包含查扣現金1億1531萬元，扣押非法銀行帳戶521個，查扣銀行資金5億9089萬元，泰達幣（USDT）2184顆，賓士、保時捷、BMW等名車12輛（市值約2300萬元），Hermes、Chanel等高價精品包95個（市值約910萬元），名錶10支（市值約1000萬元）查扣不動產房屋35間（市值約10億1487萬元）。 調查局進一步指出，本次專案同步偵辦期間，共計動員全台24個外勤處站，總計查緝案件有54案，執行搜索202處所，約談559人，經法官裁定收押25人，交保70人，查獲地下通匯金額計新台幣111億8629萬元，水房洗錢金額計423億6560萬元，非法收集各類帳號洗錢金額計42億4180萬元，逃漏稅洗錢金額計50億6332萬元，合計查獲不法犯罪金流累計628億6971萬元。 調查局提醒候選人及民眾，切勿透過地下通匯或各類洗錢管道，收受或協助移轉中資、外資進到台灣，作為選舉活動經費介入選舉，以共同捍衛乾淨選風，維護金融秩序，阻斷境外勢力，保衛台灣安全。 |
調查局斬介選 查緝境外不法金流共達628億
