嘉義地檢署查獲一起以通訊行為掩護的跨國洗錢、地下匯兌及逃漏稅集團！檢察官黃天儀指揮刑事警察局偵查第七大隊、嘉義市警察局偵辦，發現楊姓男子等人表面經營通訊行，實際利用公司帳戶掩飾詐欺及博弈贓款，短短期間流入逾1.56億元，再拆分轉匯至私人及車手帳戶。全案偵查終結，依法起訴12人，嘉檢並對主嫌楊○文建請量處有期徒刑10年以上、孫○晴8年以上重刑。
本案起因於刑事警察局接獲民眾報案，指遭「FEIDA365、GSBET」等假博弈貼文詐騙，匯款後察覺有異。警方深入追查金流，發現相關帳戶交易模式疑具有典型「洗錢水房」特徵，遂報請嘉義地檢署指揮偵辦。
檢察官黃天儀依臺灣高等檢察署「主題式打詐－淨流專案」指示，從金流逐層向上溯源，前後發動3波搜索行動。
首波搜索於4月21日展開，檢警兵分多路搜索楊○文住居所及公司等7處，並聲請羈押楊嫌獲准；第二波於6月24日搜索孫○晴等人住居所共11處，孫女也遭法院裁定羈押；第三波則於8月10日直搗涉案的濬○合署會計師事務所等3處，查扣相關不實發票，逐步補強犯罪事證。
檢警調查發現，楊○文、孫○晴等人以「蘋果屋通訊科技有限公司」等實體通訊行作為掩護，利用企業帳戶交易頻繁、款項往來看似合理的特性，將進入「蘋果屋數位科技」等公司帳戶的詐欺及博弈贓款，刻意偽裝成手機交易「貨款」。
相關帳戶累計流入1億5,639萬2,820元，集團再將其中1億5,575萬3,390元拆分轉匯至私人帳戶及車手帳戶，企圖藉此規避金融機構風控及審查機制，掩飾犯罪所得流向。
此外，楊嫌等人還涉嫌未經主管機關許可，從事兩岸地下匯兌業務，金額達264萬9,825元。
為了進一步應付銀行風控及規避稅捐，楊嫌更涉嫌指示會計師賴○宏、賴○祥虛構手機買賣交易，開立不實發票，藉此逃漏營業稅，造成稅捐損失共171萬4,590元。
檢警歷經多波搜索、扣押及金流分析後，共查獲楊○文等12人到案，並向法院聲請扣押涉案公司及被告金融帳戶、車輛獲准，查扣帳戶餘額共956萬3,730元，另扣得楊○文等人所有自用小客車3輛，藉此截斷犯罪集團金流。
檢方認定，楊○文、孫○晴、邱○芸、何○語等人涉犯刑法加重詐欺取財、洗錢防制法特殊洗錢、組織犯罪防制條例參與犯罪組織，以及銀行法非法辦理國內外匯兌業務等罪嫌；楊○文、賴○宏、賴○祥另涉商業會計法填製不實憑證、稅捐稽徵法逃漏稅及幫助逃漏稅等罪。
嘉義地檢署表示，為澈底斬斷詐欺集團「金脈」，檢警將持續追查犯罪所得及金流，嚴查跨境洗錢、地下匯兌及組織犯罪。檢方也提醒民眾，切勿因貪圖小利出租、出借或販售金融帳戶，更不要協助設立空殼公司、配合開立不實發票，否則一旦帳戶或公司遭犯罪集團利用，恐從「人頭」變成詐欺、洗錢共犯，面臨刑事責任。圖／嘉檢提供
