資產管理國家隊成軍!第一金控、兆豐金控、合庫金控及華南金控董事會，及旗下投信子公司：第一金投信、兆豐國際投信、合作金庫投信及華南永昌投信董事會，今天分別通過4家投信子公司整併案，將由資產管理規模最大、經營績效較佳的第一金投信，擔任存續公司，名稱也不變，維持第一金投信。
合併將全數以普通股換股方式辦理：第一金投信每1股普通股，分別換發兆豐國際投信1.4532股、合作金庫投信2.7321股及華南永昌投信4.4140股，合計發行普通股59,286,927股。
合併後，各金控持有第一金投信比率分別為：第一金控50.3%、兆豐金控30.4%、合庫金控9.8%及華南金控9.5%。董事會將設董事7席及監察人2席：董事席次由第一金控取得4席，兆豐金控、合庫金控及華南金控各取得1席；監察人席次則由第一金控及兆豐金控各取得1席。本案仍需主管機關核准後始能生效。
由於第一金控將取得合併後的第一金投信50.3％過半股權，因此合併後的第一金投信董事長與總經理人選，將由第一金控主導。
4大公股金控總經理，以及第一金投信現任董總，今天全數出席重大訊息記者會，包括第一金控總經理方螢基（上圖右3，記者李錦奇攝影）、第一金投信董事長尤昭文（右2）、第一金投信總經理高子敬（右1）、兆豐金控總經理張傳章（左3）、合庫金控總經理蘇佐政（左2）、華南金控總經理蕭玉美（左1），展現對公股投信四合一的支持。
第一金總經理方螢基指出，四家公股金控都持有合併後的第一金投信股權，會有共同利益，共同目標，將來不只有4家金控的通路會協助行銷，還會有其他泛公股通路，都會對整合後的第一金投信共同行銷。
至於整併進度，方螢基指出，希望在10月底之前就送件至金管會銀行局提出申請，預估籌備期9-12個月，預估2028年1月1日完成合併，確切時間還要看實際進度。
4大官股金控一致指出，本整併案除可避免軟硬體設備的重複投資、降低營運成本，更將藉由共同持股與經營發揮公股通路整合、產品多元化、規模經濟與成本優化等效益，以強化公股投信競爭力與服務品質，進一步提升獲利能力與增進股東權益。
未來產品布局除涵蓋收益型、主題式、多重資產配置及法人客製化等產品外，並將持續開發退休理財、永續投資、跨境配置及高資產客戶需求的新型產品，並掌握「亞洲資產管理中心」的商機，努力成爲更有競爭力的資產管理國家隊。
第一金投信總經理高子敬補充指出，合併後，基金檔數共達100檔，涵蓋各類型基金，20種資產類別，以投資人權益為先，提供更好績效，因此產品合併會看基金績效表，未來整併績效也會逐漸發揮。
4家公股投信現有基金規模4000億元，加上代操5000億元。
在員工權益保障方面，第一金投信比照近期同業案例，提供優於勞動基準法的員工安置計畫，包括全員留任、工作權保障3年、留任獎金，如果不適應，也會有優退及優離等措施。
高子敬說，員工留任的保障層級，上至副總經理，合併後，原有職稱也保留不變。
第一金投信現有員工約150人，合併後將增至370人；合併後，上班場所將是第一金投信、兆豐投信現有的辦公場地，每位員工使用坪數會比之前增加。
至於客戶權益，將由第一金投信概括承受，並依循相關法規，保障既有客戶權益不受影響。
資訊系統整合規劃已在顧問協助下展開，並以「營運不中斷、資料正確完整、資訊安全及法令遵循可控」為核心原則進行穩定銜接。
展望未來，四家金控及旗下投信強調將通力合作，加速資源整合，持續提升市場競爭力與獲利能力，兼顧客戶、股東及員工權益，共創三贏的成果。
