刑事警察局偵查第七大隊近日宣布瓦解一個由65年次蘇姓主嫌為首的跨國詐欺洗錢集團。該集團夥同陳姓、堯姓等同夥，於臺北、新北、桃園及高雄等地設立多處據點，並以「假檢警」手法訛詐民眾需監管帳戶，不法財損金額高達新臺幣6,600萬餘元。專案小組自114年底展開多波搜索，成功在今年3月中檢肅蘇嫌及共犯成員共25人到案。
檢警擴大溯源發現，該集團之所以能流暢轉移資金，背後竟有戴姓、謝姓及黃姓等三名專業記帳士配合。這幾名記帳士明知蘇嫌收購空殼公司之目的涉嫌非法，卻仍利用專業協助變更公司負責人、稅籍地及營業項目。詐團隨即以公司收付營業款名義，透過網銀將贓款大額批次轉匯至境外銀行帳戶以躲避監管，總計清查洗錢金額高達2億餘元，被害人遍布全台。
刑事局表示，涉案記帳士未履行「洗錢防制法」要求之守門人義務，全然無視洗錢紅旗警訊，警方將彙整證據函請主管機關依法裁處及監理。刑事局強調，將持續針對白領專業人士參與犯罪執行溯源打擊，瓦解詐欺核心，並呼籲民眾若遇可疑來電，可利用「打詐儀錶板」或撥打165專線查詢，切勿輕易交付財產或個資。
本文章來自《台灣線報》。原文：假檢警詐6千萬！刑事局北桃高逮25人 揭記帳士成詐團幫兇
